صورتجلسه هیأت مدیره تحقق افزایش سرمایه

نمونه صورتجلسه هیأت مدیره تحقق افزایش سرمایه

صورتجلسه تحقق افزایش سرمایه چیست؟

   بعد از اینکه شرکتی فرآیند افزایش سرمایه خود را تکمیل کند باید موضوع را به اداره ثبت شرکت‌ها جهت انتشار در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار ارسال کند. شرکت می تواند از نمونه صورتجلسه هیأت مدیره تحقق افزایش سرمایه زیر استفاده کند.

صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تحقق افزایش سرمایه، آخرین صورتجلسه‌ای است که مدیران شرکت آن را به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌کنند.

صورتجلسه هیأت مدیره

نام شرکت: شرکت      (سهامی عام)

شماره ثبت شرکت:

شناسه ملی:

جلسه هیئت مدیره شرکت       (سهامی عام) ثبت شده به شماره     در ساعت 10:00 مورخ 25/12/1400 با حضور همه اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

دستور جلسه: تحقق افزایش سرمایه

الف:  نظر به تفویض اختیار توسط مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1399/04/25 در خصوص عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره از مبلغ 1/320/524/487 ریال به مبلغ 2/120/514/487 ریال از محل مطالبات حال‌شده و آورده نقدی با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهامداران شرکت در مهلت پذیره نویسی حق تقدم‌ها، از تعداد 800،000،000 سهم جدید، تعداد 791،435،642 سهم را پذیره نویسی کردند و تعداد 8،564،358 سهم از حق تقدم‌ها استفاده نشد.

ب: مطابق مجوز سازمان بورس اوراق بهادار به شماره    /122 مورخ 1400/12/18 اعلامیه پذیره‌نویسی حق تقدم‌های استفاده نشده به تعداد 8،564،358 سهم 1000 ریالی در سه روزنامه ابرار، اعتماد و جام جم آگهی و از تاریخ چهارشنبه 1400/12/25 عرضه شد که تعداد کل سهام مذکور پذیره‌نویسی و مبلغ آن نقدا به حساب اعلامی واریز شد. لذا افزایش سرمایه از مبلغ 1/320/514/487 ریال به مبلغ 2/120/514/487 ریال محقق شد.

ب: مقرر شد صورتجلسه فعلی به همراه مدارک به اداره محترم ثبت شرکت‌ها جهت ثبت و آگهی ارسال شود.

ج:  با توجه به تحقق افزایش سرمایه، ماده 6 اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

«سرمایه شرکت مبلغ 2،120،514،487،000ریال است که به 2،120،514،487 سهم عادی 1000 ریالی بانام تقسیم می‌شود و تماما پرداخت شده است.»

د: به آقای     به شماره ملی     یکی از اعضای هیئت مدیره وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه شرکت سهامی عام و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. جلسه در ساعت 10:30 خاتمه یافت.

امضای اعضای هیئت مدیره:

      (رئیس هیئت مدیره)                                              (نائب رئیس هیئت مدیره

(عضو اصلی هیئت مدیره)                                          .(عضو هیئت مدیره

    ………(هیئت مدیره و مدیرعامل)

مطالب مرتبط: مراحل افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام غیر بورسی(ساده و کاربردی)

نویسنده: محمدعلی پوریانیک