نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه
چنانچه می خواهید در شرکت خود افزایش سرمایه بدهید بعد از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصمیم گیری راجع به افزایش سرمایه می توانید از متن صورتجلسه زیر استفاده کنید. این صورتجلسه در موضوعی واقعی تنظیم شده است.
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت (سهامی عام)
بشماره ثبت و شناسه ملی
مورخ 1399/04/25
پیــرو آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار ابرار به شماره مورخ 14 تیر 1399، جلسه مجمع عمومی فوق العــاده صـاحبان سهام شــرکت (سهامی عام) در محل تعیین شده در آگهـی به نشانـی تهـران – خیـابان مصطفی خمینی – – پلاک با حضور 82.72% سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام به شرح لیست پیوست و نماینده مؤسسه حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در ساعت 9:00 صبح مورخ 1399/04/25 برگزار گــردید .
بــدواً درخصوص انتخـاب هیئـت رئیسه مجمع، اتخــاذ تصمیم بعمل آمد و هیئت رئیسه مجمع به شــرح ذیل انتخاب گــردید :
| 1- آقای حمیدرضا | بعنوان رئیس مجمع |
| 2- آقای محمدعلی | بعنوان ناظر جلسه |
| 3- آقای | بعنوان ناظر جلسه |
| 4- آقای | بعنوان منشی جلسه |
پس از احــراز هویت دارندگان 82.72% از صاحبان سهام به شــرح لیست پیوست این صورتجلسه، توسط رئیس مجمع رسمیت جلسه اعلام و مجمع به شــرح زیر وارد دستور کار شد :
تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .
مصوبات مجمع:
پس از قرائت گزارش هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 000/487/514/120 ریال(منقسم به 487/514/120 سهم یکهزار ریالی) به مبلغ 000/487/514/120/2 ریال (منقسم به 487/514/120/2 سهم یکهزار ریالی) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی طی دو مرحله به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد :
الف) مرحله اول افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 120/514/487 ریال تا مبلغ 1/320/524/487 ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی مورد تصویب قــرار گرفت .
ب) مجمع عمومی فــوق العاده همچنین با انجام مرحله دوم افــزایش سرمایه شـرکت از مبلغ 1/320/524/487 ریــال به مبلغ 2/120/514/487 ریال از محل مطالبات حــال شده و آورده نقدی موافقت نمود و اختیار عملی نمودن آن را به مدت دو سال به هیئت مدیره تفویض نمود .
مقــرر گردید شرکت با رعایت تشریفات قانونی نسبت به آگهی پذیره نویسی اقدام نمـاید .
مقــرر گردید هیئت مدیره شرکت با رعایت تشریفات قانونی و مفاد قانون تجارت به ترتیب فوق الذکــر، پس از عملی شدن افـزایش سرمایه نسبت به اصلاح مـاده 6 اساسنامه اقدام نماید .
مجمع به آقــای به کدملی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در مرجع ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید .
| رئیس جلسه | نظــار | منشی جلسه | ||
| – |
|
موضوعات مرتبط: مراحل افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام غیر بورسی(ساده و کاربردی)
نویسنده: محمدعلی پوریانیک